{"id":35743,"date":"2020-09-26T11:45:34","date_gmt":"2020-09-26T16:15:34","guid":{"rendered":"https:\/\/seryhumano.com\/web\/?p=35743"},"modified":"2020-09-26T11:45:44","modified_gmt":"2020-09-26T16:15:44","slug":"por-que-los-bancos-mueven-dinero-sospechoso-porque-es-rentable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seryhumano.com\/web\/?p=35743","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 los bancos mueven dinero sospechoso? \u00a1Porque es rentable!"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong>Lo que los bancos no quieren que se sepa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery aligncenter columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"646\" src=\"https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos-1024x646.jpg\" alt=\"\" data-id=\"35744\" data-full-url=\"https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos.jpg\" data-link=\"https:\/\/seryhumano.com\/web\/?attachment_id=35744\" class=\"wp-image-35744\" srcset=\"https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos-1024x646.jpg 1024w, https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos-300x189.jpg 300w, https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos-768x484.jpg 768w, https:\/\/seryhumano.com\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bancos.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/li><\/ul><\/figure>\n\n\n\n<p>Una nueva investigaci\u00f3n period\u00edstica global, liderada por el International Consortium of Investigative Journalists (<a href=\"https:\/\/www.icij.org\/\">ICIJ)<\/a>, revela que el sistema financiero no es tan efectivo para la prevenci\u00f3n de lavado de activos como se cree. En algunos casos son fisuras en las operaciones de comercio, en otros excesos de normas ineficientes, y en muchas otras acciones premeditadas miran hacia otro lado y \u00a0dejan pasar.<\/p>\n\n\n\n<p>Una muestra de m\u00e1s de 2.000 reportes de actividades sospechas sobre transferencias bancarias en Estados Unidos, revisadas por 400 periodistas de 88 pa\u00edses, expone el vasto oc\u00e9ano de dinero sucio que atraviesa la econom\u00eda mundial. De eso se trata FinCEN Files, la nueva investigaci\u00f3n period\u00edstica global que desde este domingo revela historias que involucran m\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares en transacciones bancarias, y pone al descubierto la negativa de los bancos y gobiernos a detener realmente las actividades de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Las transacciones sospechosas revisadas, conocidas como SAR en ingl\u00e9s, son solo una muestra de las realizadas por bancos de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del&nbsp; Departamento del Tesoro norteamericano (FINCEN), entre 1999 y 2017. BuzzFeed News comparti\u00f3 los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ por sus siglas en ingl\u00e9s) y la alianza El Espectador\u2013CONNECTAS analiz\u00f3 la informaci\u00f3n relacionada con Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ariel Kaminer, editora de BuzzFeed News, explic\u00f3 que este nuevo proyecto period\u00edstico colaborativo tambi\u00e9n trata de mostrar la miseria humana que financia esa econom\u00eda y por qu\u00e9 es importante detenerla. Aunque los reportes de transacciones sospechosas no son en s\u00ed mismos prueba de delitos, s\u00ed constituyen alertas a las autoridades de cada pa\u00eds, en este caso las estadounideneses, a fin de establecer si corresponde abrir investigaci\u00f3n formal.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos de los archivos de FinCEN Files fueron reunidos como parte de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Otros, fueron obtenidos tras solicitudes de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley al FinCEN. Algunos de los archivos, reservados y confidenciales, involucran a ciudadanos y empresas colombianas relacionados con transacciones internacionales que bancos de Estados Unidos consideraron sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p>Una de las primeras conclusiones de FinCEN Files es que cinco bancos globales \u2013JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon\u2013 continuaron benefici\u00e1ndose de poderosos y peligrosos personajes incluso despu\u00e9s de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallos a la hora de contener los flujos de dinero negro.<\/p>\n\n\n\n<p>Quiz\u00e1 desee leer: <strong><u><a href=\"https:\/\/seryhumano.com\/web\/sobre-la-economia-azul\/\">Sobre la econom\u00eda azul<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Y otros, incluso despu\u00e9s de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentar\u00edan a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y reg\u00edmenes corruptos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movi\u00f3 dinero para personas y sociedades ligadas al saqueo masivo de fondos p\u00fablicos en Malasia, Venezuela y Ucrania. Seg\u00fan muestran los registros, JPMorgan tambi\u00e9n gestion\u00f3 pagos por m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares durante una d\u00e9cada para Paul Manafort, el antiguo jefe de campa\u00f1a del presidente Donald Trump.<\/p>\n\n\n\n<p>El banco movi\u00f3 al menos 6,5 millones de d\u00f3lares en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia de la campa\u00f1a en el marco de un sinf\u00edn de acusaciones de blanqueo de dinero y corrupci\u00f3n a partir de su trabajo con un partido pol\u00edtico prorruso en Ucrania.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los venezolanos que recibieron ayuda de JPMorgan fue Alejandro \u2018Piojo\u2019 Isturiz, un antiguo funcionario gubernamental que ha sido acusado por las autoridades de Estados Unidos como un actor en el esquema internacional de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales alegaron que entre 2011 y 2013 Isturiz y otros pidieron sobornos para manipular los contratos de energ\u00eda del gobierno. El banco movi\u00f3 m\u00e1s de 63 millones de d\u00f3lares para empresas relacionadas con Isturiz y un esquema de blanqueo de dinero entre 2012 y 2016, seg\u00fan muestran los FinCEN Files.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tambi\u00e9n est\u00e1 el caso de HSBC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>En 2012, la sede de Londres del HSBC, el banco m\u00e1s grande de Europa, firm\u00f3 un acuerdo de procesamiento diferido y admiti\u00f3 que hab\u00eda blanqueado al menos 881 millones de d\u00f3lares por c\u00e1rteles de droga de Am\u00e9rica Latina. Los narcotraficantes llegaron al extremo de usar especialmente cajas con forma y tama\u00f1o que se ajustan a las ventanillas de los cajeros del HSBC para dejar enormes cantidades de dinero de la droga que estaban empujando a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pag\u00f3 1.900 millones de d\u00f3lares y el gobierno acord\u00f3 poner las acusaciones criminales contra el banco en cuarentena y desistir de ellas a los cinco a\u00f1os si HSBC manten\u00eda su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.<\/p>\n\n\n\n<p>Como muestran los FinCEN Files, durante esos cinco a\u00f1os de periodo de prueba HSBC continu\u00f3 moviendo dinero de personajes cuestionables, incluidos sospechosos de blanquear dinero de Rusia y una estafa piramidal [esquema Ponzi] bajo investigaci\u00f3n en varios pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>Pese a ello, el gobierno permiti\u00f3 a HSBC anunciar en diciembre de 2017 que hab\u00eda \u201ccumplido con todos sus compromisos\u201d establecidos en el pacto de procesamiento diferido, y que los fiscales hab\u00edan desistido de los cargos criminales para siempre.<\/p>\n\n\n\n<p>Un an\u00e1lisis del ICIJ encontr\u00f3 tambi\u00e9n que los bancos que aparecen en FinCEN Files a menudo procesan transacciones a sociedades registradas en las conocidas como jurisdicciones secretas y lo hacen sin saber el \u00faltimo beneficiario de carne y hueso de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p>Los propietarios de estas cuentas corporativas a menudo ofrecen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20 por ciento de los informes tienen un cliente con una direcci\u00f3n en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNo solamente los que violan las leyes son los que blanquean el dinero. Los bancos tienen un papel muy importante que desempe\u00f1ar, porque son el sistema mediante el cual ese dinero se mueve desde un pa\u00eds a otro m\u00e1s agradable y seguro (\u2026) Todos, en \u00faltima instancia, pagamos el precio por esto. Porque este dinero proviene de nuestros impuestos y nuestras contribuciones a la sociedad cuando deber\u00eda gastarse en proporcionarnos buenas carreteras, buenos transportes, buenas escuelas y un buen servicio de salud. Necesitamos, como sociedad, hacer algo al respecto\u201d, explic\u00f3 Graham Barrow, experto en blanqueo de dinero al ICIJ.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque representan una gran cantidad, los dos billones de d\u00f3lares identificados en transacciones sospechosas en el marco de este grupo de documentos son solo una gota en un mayor oc\u00e9ano de dinero sucio brotando a trav\u00e9s de los bancos en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los FinCEN Files representan menos del 0,02 por ciento de los m\u00e1s de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras cumplimentaron entre 2011 y 2017.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-right wp-block-heading\"><strong>\u201cLas instituciones financieras han abandonado su papel como defensa en primera l\u00ednea contra el blanqueo de dinero\u201d.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Autoridades de Estados Unidos, pa\u00eds que juega un rol principal en la batalla global contra el blanqueo de dinero, han ordenado a los grandes bancos a reformar sus pr\u00e1cticas, los han multado con cientos e incluso miles de millones de d\u00f3lares, y los han amenazado con cargos judiciales como parte de los conocidos como acuerdos de procesamiento diferidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los grandes bancos contin\u00faan desempe\u00f1ando un papel central en el movimiento de dinero ligado a la corrupci\u00f3n, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n de 16 meses del ICIJ y 109 medios asociados muestra que estas t\u00e1cticas para hacer titulares no han funcionado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rDX6jG58h9M?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>seryhumano.com<\/p>\n\n\n\n<p>Si quiere recibir en su celular esta y otras informaciones y art\u00edculos descargue Telegram, ingrese al link <a href=\"htts:\/\/t.ime\/seryhumano\">htts:\/\/t.ime\/seryhumano <\/a>y dele clic a +Unirme<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo que los bancos no quieren que se sepa Una nueva investigaci\u00f3n period\u00edstica global, liderada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), revela que el sistema financiero no es tan efectivo para la prevenci\u00f3n de lavado de activos como se cree. 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